Financial Crime Fighters - platforma do konsultacji AML

Financial Crime Fighters to firma specjalizująca się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) w sektorze kryptowalut. Działa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym i opiera się zarówno na ogólnodostępnych, jak i ekskluzywnych, niepublicznych materiałach dostarczanych przez ekspertów branżowych oraz organizacje. Dostęp do tej specjalistycznej wiedzy ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania marki.

Klient potrzebował narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, które umożliwiałoby szybki dostęp do informacji i konsultacji związanych z AML, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Narzędzie wykorzystuje setki plików zawierających wiedzę ekspercką, które można dodawać i usuwać bez angażowania programistów. Co więcej, miało być możliwe samodzielne trenowanie systemu przez klienta, aby dostosować go do stale zmieniających się przepisów regulacyjnych.

Kluczowe wyzwania

• Musieliśmy szybko przygotować dowód koncepcji, aby zweryfikować wykonalność projektu, a następnie przekształcić go w MVP w zaledwie 3 miesiące. Pierwsza faza zajęła nam tylko tydzień. Przeprowadziliśmy szczegółowe testy, aby potwierdzić, że wybrany model AI był w stanie generować zadowalające wyniki.
• Solidne środki ochrony danych były kluczowe, aby zabezpieczyć narzędzie przed nieautoryzowanym dostępem. Zaprojektowaliśmy system zabezpieczeń, który spełniał oczekiwania klienta, i pomyślnie wdrożyliśmy go w rozwiązaniu.
• System musiał być trenowalny i dostosowywalny do dynamicznych zmian w przepisach prawa i wytycznych AML. Dzięki wyborowi odpowiednich modeli AI, ułatwiliśmy edytowanie bazy wiedzy narzędzia. Produkt odpowiadał rygorystycznym wymaganiom klienta w tej dziedzinie.

Technologie i metodologia

LangChain

PineCone

NodeJS

NestJS

Angular

PostgreSQL

Google Cloud

Wynik projektu

Projekt ten umożliwia Financial Crime Fighters szybkie i efektywne przeprowadzanie konsultacji AML, znacząco zwiększając ich efektywność operacyjną oraz przewagę konkurencyjną na rynku.

Zespół G-Group.dev ukończył wersję MVP i udostępnił narzędzie do testów grupie docelowych klientów. Etap rozwoju pokazał...